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广西玉林警方侦破一起特大传销案 涉案金额43亿

中新网玉林6月24日电(杨志雄 钟艳艳)广西玉林市警方24日传递,该市警方成功破获一路特大年夜传销案,涉案金额高达43亿元人夷易近币,介入传销人数3.88万人,骨干成员55名犯罪嫌疑人已整个落网。

据警方先容,2017岁尾,玉林市公安局夷易近警在事情中发明一家名为亚洲斑美拉美容赡养力构有限公司(以下简称“斑美拉”公司)的企业,名义上是推销美容产品,但贩卖要领跟传销十分相似,声称只要成为“斑美拉”护肤品的代理,每年能赚50万元至500万元不等。警方成立专案组对“斑美拉”公司进行存案侦查。

图为警方拘留收禁的涉案汽车。 玉公宣 摄

警方经由过程侦查发明,该公司经营模式具有显着的传销特性,公司常常变更经营主体,在其网站和微信平台上宣布大年夜量虚假信息,开设有多个他人银行账户转移资金,还聘请了专业状师团队和营销专家赓续改动其经营模式,且多次主动联系直销公司挂靠,欲为自己披上合法外壳。

跟着查询造访的深入,专案组夷易近警发明该团伙极具反侦查意识,主要头子行踪不定,公司员工营业往来、数据应用储存都有严格请乞降指定渠道,且将纸质账本材料从公司转移至他处寄放,方便随时转移销毁。是以,要想攻破此案就必须在核心人物归案的同时把所有关键证据材料查获、固定,缺一弗成。

图为警方缴获的现金及相关物品。 玉公宣 摄

2018年9月,专案组获知:2018年10月10日,“斑美拉”公司新壳“容玺”公司开业仪式将在广州举行,届时该传销团伙核心成员将集中广州。专案组同等觉得,这是一个收网机会。10月9日,玉林市公安局组织夷易近警共160人,分赴广州、桂林、南宁、玉林两省四市开展“围剿”。来日诰日,在当地警方大年夜力支持下,专案组夷易近警将“班美拉”传销组织55名骨干成员一扫而空。

警方从该公司总部及主要犯罪嫌疑人的别墅中查获完备纸质、电子证据材料数十箱,同时缴获现金146万元,拘留收禁涉案法拉利、劳斯莱斯、玛莎拉蒂等汽车13辆,电脑32台,以及用于传销的商品一批,冻结资金、保险、理家当品4.05亿元,查封房产211套。全案共查封、拘留收禁、冻结的资金、资产代价7亿多元。

此后,警方投入到案件的取证事情中。历经200余天的继续奋战,专案组夷易近警终极完成海量证据材料的提取固定事情,于今年6月16日将案件移送起诉。(完)

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